Zatrzymania są związane z procederem legalizowania pobytu cudzoziemcom z Rosji i innych krajów dawnego bloku wschodniego na podstawie fikcyjnie zakładanych spółek. Organizująca go grupa przestępcza dopuszczała się także prania pieniędzy i osiągała znaczne korzyści majątkowe.

Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.