Podejrzanym zarzucono między innymi posługiwanie się przerobionym dokumentem, oszustwa, przywłaszczenie praw majątkowych i pranie brudnych pieniędzy. Tomaszowi S. i Maciejowi R. zarzucono założenie i kierowanie grupą, a pozostałym ośmiu osobom udział w niej.

Członkowie grupy mieli przywłaszczyć nieruchomości o łącznej wartości około 29 mln zł oraz pieniądze z rachunków w kwocie około 5,5 mln zł i około 300.000 EURO. Szkoda najemców wyniosła około 4 mln zł, a firm leasingowych około 3,5 mln zł. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec trzech podejrzanych. Prokurator złożył zażalenia w sprawie nieuwzględnionych wniosków o areszt dla pozostałych.

Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.